Durante las negociaciones comerciales diarias que se realizan en el extranjero, su organización enfrenta riesgos generados por terceros y depende de sus empleados detectar e informar de cualquier mala práctica. Capacítelos sobre estos problemas y ayude a fortalecer sus defensas contra el fraude, los sobornos y la corrupción.
* Identifique ejemplos de terceros; * Reconozca los riesgos potenciales de cumplimiento de normas de las actividades de terceros; * Reconozca la importancia de la diligencia debida; * Comprenda los seis componentes clave de la diligencia debida de terceros; * Identifique cuatro categorías de áreas problemáticas y señales de alerta específicas.